No documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria igualmente recebido Parcela da propina.
Há Bastante expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação do uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram Acerca o uso Destes papeis na Corte.
Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião pelo Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até mesmo 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste que o dinheiro precisa ir de modo a ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou por BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A respeito de a existência por muitos outros documentos no cofre e mais informações aqui quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste instante é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, com suspeitas do uma sfoirie do violações ao Ordenação por ética da entidade.
Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates de luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este precisamente caso é contado no documento de que serve de base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como o sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois documentos revelados pelo POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam usando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste do direitos de transmissãeste do televisãeste da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas por compliance e de prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em um Colossal cofre, e que terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.